Kvartalsrapport for 3. kvartal 2025

I denne udgave kan du blandt andet læse om, at penge til sociale botilbud risikerer at ende i hænderne på kriminelle. En undersøgelse viser, at Hvidvasksekretariatet har modtaget fem eller flere underretninger for 15 procent af de kommercielle, godkendte sociale botilbud. Underretningerne drejer sig om virksomhederne bag botilbuddene eller deres ejere.

Nye videoguides til registrering og underretning i GoAML

Hvidvasksekretariatet har udarbejdet nye videoguides til registrering og indsendelse af underretninger i GoAML. Videoerne gennemgår trin for trin, hvordan du opretter dig som bruger i systemet, og hvordan du udarbejder og indsender en underretning.

Ny temarapport: "Fiktive fakturaer og virtuelle konti"

I Danmark bliver der købt fiktive fakturaer for milliarder for at skaffe kontanter til aflønning af sort arbejdskraft. På den måde kan virksomheder unddrage statskassen for skatte- og momsbetalinger. Kriminelle bagmænd, der kontrollerer fakturafabrikkerne, tager sig til gengæld betalt for hver fiktiv faktura, de udskriver, og samtidig får de hvidvasket penge, som stammer fra kriminalitet. Det er en velkendt metode, men det nye er, at betalingerne for de fiktive fakturaer nu går direkte til udlandet via de såkaldte virtuelle IBANs - altså virtuelle udgaver af bankkontonumre.